Son birkaç yılda ICO ‘ların yerini çoğunlukla IEO’lar ve diğer kaynak yaratma yöntemleri almış olsa da, hala bu şekilde para toplayan birçok proje var. Yatırımcılar arasındaki yüksek ilgi ve katı düzenleme eksikliği nedeniyle, ICO’lar her türlü dolandırıcı için bal küpü görevi görür.
Mayıs 2021’de CipherTrace tarafından yayınlanan rapor , büyük kripto hırsızlıklarının, hack’lerinin ve dolandırıcılıklarının bu yıl toplam hacmin %60’ından fazlasını oluşturan DeFi ile ilgili hack’lerle birlikte 432 milyon $’a ulaştığını ortaya koyuyor. Yatırımcılar, DeFi projelerine, Bitcoin, Ethereum veya diğer herhangi bir blok zincirine dayalı ICO’lara yatırım yaparak, gelecekte büyük ödüller kazanma umuduyla yüksek riskler taşırlar.
CipherTrace : Nisan 2021’deki DeFi hack’leri bir önceki yılı çoktan aştı
Federal Ticaret Komisyonu tarafından yayınlanan bir başka rapor , kripto para yatırımcılarının son 2 çeyrekte yaşadığı hızla artan kayıplara ilişkin korkutucu istatistikleri gösteriyor.
Federal Ticaret Komisyonu : Kripto para yatırımcılarının kayıpları son birkaç ayda parabolik hale geldi
Bu yazıda, 2020’de gerçekleşen en büyük ICO dolandırıcılıklarını inceleyeceğiz ve bunlardan nasıl kaçınabileceğiniz konusunda bazı tavsiyeler vereceğiz.
En büyük ICO dolandırıcılığı
ICO dolandırıcılık kampanyaları genellikle hayali kimlikleri olan ve büyük isimlerle kurgusal ortaklıklar kuran kurgusal yöneticileri uydurur.
Miami merkezli bir kripto para birimi şirketi Centra Tech, ortakları olarak Mastercard, Visa ve Bancorp’u seçtiğinde tam olarak bunu yaptı. Şirket ayrıca para iletmek için sahte bir lisansı iptal etmişti. Tüm bu iddiaların ardından şirket, kurbanlarından milyonlarca dolar çekmeyi başardı. Kurucular önce 15 milyon doları dolandırdı, ardından miktar 60 milyon doları aştı. Şimdi kurucu ortağı Robert Joseph Farkas hapiste.
Pincoin ve iFan, ICO dolandırıcılıkları arasında hala en büyük ICO kripto projesi olmaya devam ediyor. Vietnamlı bir kripto para şirketi Modern Tech, jetonlarına yatırım yapan insanlara sürekli gelir vaat eden 660 milyon USD toplamayı başardı. Blok zinciri dolandırıcılığı planları arasında çıkış dolandırıcılığı en yaygın olanıdır. Bu dolandırıcılık uygulaması bu davada da kullanıldı.
En büyük dolandırıcılık şirketlerinin kötü şöhretli listesi, Plexcoin, Bitcard, Opair ve Ebitz, Benebit, Bitconnect, Confido, Ponzicoin ve 2015 ile 2018 arasındaki dönemde güvenilir yatırımcılardan 15 milyon USD’den 200 bin USD’ye kadar dolanan diğerleridir.
Yatırımcıyı kandırmanın bir başka popüler yöntemi de ünlüleri taklit etmektir. Böylece, AI odaklı ajans Bolster tarafından yürütülen araştırma , bu tür tüm dolandırıcılıkların yaklaşık %90’ının Elon Musk adı altında gerçekleştirildiğini iddia ediyor. Diğer ünlü yüzler John MacAfee, Bill Gates ve Yusaku Maezawa’dır.
Son olarak, 2020’nin üzücü hikayesi , popüler teknoloji haber portalı Zdnet tarafından özetlenen uzun bir olay listesi ile tamamlanabilir. Önemli kayıplara uğrayan büyük isimler arasında Poloniex, Helix, AT&T, Kucoin , GoDaddy ve çok daha fazlası var.
2020’de Blockchain bilgisayar korsanlarının saldırıları
Bununla birlikte, yatırımcıların varlıklarının kaybından yalnızca ICO dolandırıcılığı sorumlu değildir. 2017 yılında toplanan 5+ milyar USD’den ICO’lar, dolandırıcılık eylemleri nedeniyle fonların %7 ila %10’unu kaybetti. 2020’de bu rakam daha düşük ama yine de etkileyici. Atlas VPN ekibine göre 122 hacker’ın saldırısında yaklaşık 3,8 milyar USD çalındı.
2017 yılında, cüzdan kodundaki hata, Ether’de 30 milyon USD çalındığında Ethereum hack’ini etkinleştirdi. 2020’de Ethereum DApp’leri, blockchain hack’leri arasında en çekici olanı olmaya devam ediyor. ETH DApp’lere yönelik başarılı kripto saldırılarının sayısı 2020’de 47’ye ulaşırken, toplam sayı yazının yazıldığı sırada 122’yi oluşturuyor.
Atlas VPN : 2020’de blockchain hack’leri nedeniyle kaybedilen para miktarı hayal gücüne meydan okuyor
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter ve Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
ICO’nun bir aldatmaca olduğuna dair işaretler
Bir ICO’nun bir aldatmaca olduğunu nasıl belirleyebiliriz? Genellikle bir dolandırıcılık projesinin gizli işaretleri haline gelen aşağıdaki özelliklere dikkat edin:
- Teknik inceleme yok veya çok zayıf.
- Web sitesi ziyaretçilere ekip hakkında bilgi vermez.
- Projenin hedefleri net değil, web sitesinde yol haritası yok
- Piramit yapısı kullanılır.
- Çok sayıda önceden mayınlı jeton. Ekip üyelerine çok fazla jeton dağıtılır.
ICO dolandırıcılığından nasıl kaçınılır?
Düzenleme hala zayıf olsa da, bir yatırımcı olarak yapabileceğiniz tek şey uyanıklığınıza güvenmek. Kullanıcılar, projenin ICO dolandırıcılık listesine girip girmediğini keşfetmek için her zaman kaynağı ziyaret edebilmeleri için mevcut Ethereum tabanlı dolandırıcılıkları takip etmeye yardımcı olan açık kaynaklı bir Ethereum Scam Veritabanı vardır.
Akıllı sözleşme denetim şirketi BlockHunters tarafından desteklenen hizmet olan TokenGuard uzmanları, ilk elden kontrol etmenizi tavsiye ediyor:
- Ekip üyelerinin adını yayınlamayan herhangi bir proje derhal şüphe uyandırmalıdır.
- Proje danışmanlarının yüksek sesle isimleriyle kendinizi kandırmayın. Çoğu zaman proje ve uygulaması üzerinde gerçek bir etkileri yoktur.
- Asla bilinmeyen bir kişi tarafından gönderilen bir Ethereum cüzdan adresini kullanmayın. Resmi ICO web sitesinde verilen bilgileri kullanın.
- Uzmanlar, ICO incelemelerini iyice incelemenizi tavsiye ediyor. Akıllı sözleşme güvenlik açıkları genellikle bilgisayar korsanları tarafından kullanılır, bu nedenle kripto hack olasılığını azaltmak için saygın şirketler tarafından gerçekleştirilen akıllı sözleşme denetimini kontrol etmelisiniz.
- Web uygulamasının güvenilir bir şekilde korunduğundan ve akıllı sözleşmenin hatasız yazıldığından emin olmak için, Tokenguard gibi üçüncü taraf bir kuruluşun yardımıyla güvenlik açıkları için denetimler yapmaya değer.
- Muhtemelen kripto para birimi ICO’ları ve potansiyel yatırımcılar için en büyük tehdit olan kimlik avı web sitelerinde dikkatli olun. Bu tür web siteleri, kullanıcıların hangi sitenin resmi hangisinin resmi olmadığını belirlemesini zorlaştıran gerçek projelerin kopyalarını temsil eder.
Bu basit güvenlik uygulamalarını takip edin ve paranızı kime emanet ettiğinizi her zaman iki kez kontrol edin.
Kaynak: cryptopolitan.com