SEC, 30 Milyon Dolarlık ICO Dolandırıcılık Davasında Sahtecilik Suçlaması

Yeni suçlamalar, SEC’in eski mahkum Boaz Malikanesi ve iş ortağı Edith Pardo’ya ilk kez suçlama getirmesinden 18 ay sonra geldi.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Boaz Manor ve Edith Pardo aleyhine devam eden davasında, sahte olduğu iddia edilen bir ilk madeni para teklifinde (ICO) 30 milyon dolar toplamaktan dolayı üç sanık hakkında suçlamada bulundu.

Manor ve Pardo ve şirketleri, CG Blockchain ve BCT, Inc. aleyhine açılan davada , ikisinin bir mahkum olarak geçmişini gizlemek için sakal uzatmak ve saçını boyamak da dahil olmak üzere takma adlar ve fiziksel kılıkların bir kombinasyonunu kullanarak Manor’un gerçek kimliğini sakladığını iddia ediyor. adli. Manor ve Pardo birlikte, sahtekarlık iddialarına dayanarak Bloomberg Terminaline blok zinciri tabanlı bir alternatif olan BCT’nin ürünü için yatırımcılardan 30 milyon dolar topladı. 

Ali Asif Hamid, Michael Gietz ve Cristine Page’e yönelik yeni suçlamalar, üçünün ICO’da liderlik pozisyonlarında görev yaptığını iddia ediyor. Bir SEC açıklamasına göre, üçü kayıt dışı menkul kıymetler satmak ve Manor ve Pardo’nun Manor’un suç geçmişini gizlemesine yardım etmek ve yatırımcıları kandırmakla suçlanıyor. 

Bu dava bir dizesinde biridir durumlarda 2017 sonrasında hileli ICO’lara karşı SEC tarafından getirilen ICO patlaması ve yıkım var. 

Şimdiye kadar yalnızca Page, kalıcı ihtiyati tedbir, ICO ile bağlantılı olarak aldığı dijital varlıkların geri verilmesi ve 192.768 dolarlık bir para cezası içeren bir anlaşmayı kabul etti.

Nisan 2020’de ABD New Jersey Bölgesi Savcılığı , SEC’den Manor ve Pardo’ya karşı kendi ceza davasını yürütürken davasını durdurmasını istedi . SEC, önergeye karşı çıkmadı.