- Polis Tayvan’da 14 şüpheli kripto dolandırıcısını yakaladı.
- Dolandırıcılar 100’den fazla yatırımcıyı 5 milyon doların üzerinde dolandırdı.
- ABD SEC, yatırımcıları yatırım fırsatlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Kripto dolandırıcıları, Tayvan Polis yetkilileri tarafından yapılan en son tutuklama ile küresel çapta operasyonlarına devam etti .
Tayvan polis yönetiminin geçtiğimiz yıl 5,41 milyon dolarlık (150 milyon Yeni Tayvan doları) bir yatırım dolandırıcılığı organize ettikten sonra 14 şüpheli kripto dolandırıcısını tutukladığı bildirildi. 100’den fazla yatırımcıyı kandırdılar.
CIB araştırmacısı Kuo Yu-Chih’e göre, kripto dolandırıcılarına Chen adlı Tayvanlı bir işadamı önderlik etti.
Dolandırıcılar, sosyal medya platformları aracılığıyla çalıştı. Chen’in ayrıca kripto para birimi işlemleri de dahil olmak üzere çeşitli yatırım hizmetleri sunan Taipei merkezli bir platform olan Azure Crypto Co’yu çalıştırdığı bildiriliyor.
“Chen ve ekibi Web Siteleri kurdu ve iddiaya göre, çoğu emekli olan ve önemli miktarda tasarruf eden erkek kurbanları cezbetmek için güzel kadınların fotoğraflarını kullandı.”
Müfettiş ayrıca, şüphelilerin kripto madenciliğine mali danışmanı olduklarını iddia ettikleri için kripto yatırımlarında yüksek getiri vaat ettiklerini söyledi.
Tayvan’daki yerel rapor, şüphelilerin dolandırıcılık, kara para aklama iddiaları ve Organize Suçları Önleme Yasası’nın ihlali nedeniyle mahkemeye çıkarıldığını ortaya koyuyor.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Facebook , Twitter ve Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tayvan Polisi Chen ve diğer kripto dolandırıcılarını nasıl yakaladı?
Polis, 1,5 milyon dolardan fazla kaybeden bir kurbandan şikayet aldığında, grup yetkililerin radarına girdi. Dolandırıcılar aylarca araştırıldı ve CIB şirket ofisine ve Chen ile ortaklarının seçildikleri konutlara baskın düzenledi.
Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, bu tür dolandırıcılığa son vermek için dolandırıcılıkla ilgili yatırım sağlayıcılarının bir listesini yayınladı.
SEC, birçok dolandırıcılığın ve istismarın var olmasının sebebinin kripto ekosisteminin “artan popülaritesinden” kaynaklandığını açıkladı.
SEC, dolandırıcıların kendilerini inandırıcı bir şekilde sunduklarını ve bu nedenle tespit edilmesinin zor olduğunu kaydetti. ABD düzenleyici, potansiyel yatırımcılara riskleri tartmalarını ve dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmalarını tavsiye etti.
Sorumluluk Reddi: Burada ifade edilen görüş yatırım tavsiyesi değildir – sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bitcoingazete.com’un görüşünü yansıtmamaktadır. Her yatırım ve ticaret risk içerir, bu nedenle karar vermeden önce daima kendi araştırmanızı yapmalısınız. Kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla yatırım yapmanızı önermiyoruz.
Kaynak : cryptopolitan.com