Hindistan’ın İcra Müdürlüğü – döviz ve kara para aklama suçlarını soruşturmaktan sorumlu kurum – 27,9 milyar rupi (382 milyon ABD Doları) içeren döviz ihlalleri iddiasıyla kripto para borsası WazirX ve yöneticileri Nischal Shetty ve Sameer Mhatre’ye bir gösteri nedeni bildirimi yayınladı. kripto para işlemleri ile ilgili.
Hızlı gerçekler:
- Yönetici bir de yürüttüğü soruşturma başlattığını açıkladı tweet “diyerek bugün ED değerinde Rs kripto-para birimlerini içeren işlemler için FEMA [Döviz Yönetim Yasası] 1999 aykırı için WazirX Kripto-kur Exchange Bildirimi Nedeni göster yayınladı. 2790.74 Kro.”
- Bir açıklamada, “ED, Çin’in sahip olduğu yasadışı çevrimiçi bahis uygulamalarına yönelik devam eden kara para aklama soruşturması temelinde FEMA soruşturmasını başlattı” dedi.
- “Sanık Çin vatandaşları, Rs değerindeki suç gelirlerini akladı. 57 Crore, yaklaşık olarak INR mevduatlarını kripto para birimi Tether’e (USDT) dönüştürerek ve ardından yurtdışından alınan talimatlara göre Binance (Cayman Adaları’nda kayıtlı borsa) Cüzdanlarına aktararak ”dedi. “WazirX, temel zorunlu Kara Para Aklamayla Mücadele (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) önlem normlarını ve FEMA yönergelerini açıkça ihlal ederek gerekli belgeleri toplamaz.”
- WazirX, 2019 yılında dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance tarafından satın alındı. Binance, ABD Adalet Bakanlığı ve İç Gelir Servisi tarafından yasadışı faaliyetler olduğu iddiasıyla araştırılıyor .
- Müdürlüğün soruşturması, Hindistan’ın kripto para birimlerine yönelik duruşuna ilişkin düzenleyici belirsizliğin ortasında geliyor .
- WazirX’in tweet dizisine göre , şirket henüz İcra Müdürlüğü’nden bir gösteri nedeni bildirimi almadı. Dedi ki: “WazirX, geçerli tüm yasalara uygundur. Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) süreçlerini takip ederek yasal yükümlülüklerimizin ötesine geçiyoruz ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerine her zaman bilgi verdik. Platformumuzdaki tüm kullanıcıları resmi kimlik bilgileri ile takip edebiliyoruz. Acil servisten resmi bir bildirim veya bildirim alırsak, soruşturmada tam olarak işbirliği yapacağız.”
- Ancak bir Twitter kullanıcısı, müdürlüğün tweet’ini WazirX ile paylaşmak için hızlı davrandı ve şöyle dedi : “Doğrudan ED twitter’dan mı geliyor?”