Hint Kripto Borsası, Kara Para Aklama Masrafları Üzerine Soruşturmayla Karşı Karşıya

• Hintli ekonomik gözlemci, kara para aklama soruşturmasıyla ilgili olarak Hint kripto borsası Wazirx ve yöneticilerine gösteri amaçlı bildirimde bulundu.
• Ajans, kripto borsasının gerekli AML ve KYC yönergelerini yerine getirmediğini iddia etti.

Hindistan’da ekonomik yasaların uygulanmasından sorumlu bir ekonomik istihbarat kurumu olan İcra Müdürlüğü (ED), bugün yöneticileriyle birlikte Wazirx kripto borsasına 2.790.74 crore (38.18 milyon $) tutarındaki kripto işlemleri üzerinde bir gösteri nedeni bildirimi yayınladı.

ED, Rs değerinde kripto para birimleri içeren işlemler için FEMA, 1999’a aykırı olduğu için WazirX Crypto-currency Exchange’e Sebep Gösterme Bildirimi yayınladı. 2790.74 Crore.

– ED (@dir_ed) 11 Haziran 2021

Kripto borsasına, 1999 tarihli Döviz Yönetimi Yasası (FEMA) kapsamında kara para aklama yasalarını ihlal ettiği için bildirim gönderildi. Bildirim, Çin’in sahip olduğu “yasadışı” bir çevrimiçi bahis uygulamasına yönelik devam eden başka bir soruşturmayla bağlantılıydı.

Resmi açıklamada ED Çinli uyruklu stablecoin içine Hint para 7 milyon $ değerinde üzerinde dönüştürülmüş iddia Tether ve daha sonra bunu transfer Binance değişimi cüzdan.

Soruşturma ajansı ayrıca, söz konusu dönemde kullanıcıların Binance hesaplarından Wazirx cüzdanında 880 crore (12 milyon dolar) aldığını ve Binance hesaplarına 1.400 crores (19.18 milyon dolar) değerinde kripto varlık gönderdiğini iddia etti.

WazirX, kayıtlı kullanıcı sayısı ve işlem hacmi bakımından en büyük Hint kripto borsasıdır. Platform, 2019 yılının sonlarında Binance tarafından satın alındı.

ED, WazirX’in Gerekli AML Önlemlerini Uygulamadığını Söyledi

Şu anda Hindistan kripto borsaları, herhangi bir resmi düzenlemenin olmadığı durumlarda kendi kendini düzenler. Bu nedenle, kripto borsalarının katı KYC düzenlemeleriyle birlikte gerekli kara para aklama karşıtı yönergeleri uygulaması gerekiyor, ancak ED, Wazirx’in temelleri takip etmediğini iddia etti.

“WazirX, temel zorunlu Kara Para Aklamayla Mücadele (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) önlem normlarını ve FEMA yönergelerini açıkça ihlal eden gerekli belgeleri toplamaz”

eklediler,

“WazirX müşterilerinin, konumu ve uyruğu ne olursa olsun, herhangi bir uygun belge olmaksızın ‘değerli’ kripto para birimlerini herhangi bir kişiye transfer edebildikleri ve bu da onu kara para aklama/diğer yasadışı faaliyetler arayan kullanıcılar için bir sığınak haline getirdiği tespit edildi.”

AML ve CFT yönergelerine uymamakla ilgili ciddi suçlamaların yanı sıra gösteri nedeni bildirimi, ülkedeki olumlu düzenlemelerin durumunu zayıflatabilir.✓ Paylaş:sorumluluk reddiyazar hakkındaPRASHANT JHAMühendislik mezunu olan Prashant, İngiltere ve Hindistan pazarlarına odaklanıyor. Bir kripto-gazeteci olarak ilgi alanları, gelişmekte olan ekonomilerde blok zinciri teknolojisinin benimsenmesidir.

Kaynak: coingape.com