Bu, Çin’deki telekom dolandırıcılığıyla ilgili kara para aklama faaliyetlerine ülke çapında “Kart Kırma Operasyonu” adı verilen beşinci operasyon.
Çin polisi, yasalardan kaçmalarına yardımcı olmak için kripto para birimi kullandıklarını iddia ederek kara para aklama suçlamasıyla 1000’den fazla kişiyi tutukladı.
Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından Çarşamba günü resmi WeChat hesabında yayınlanan bir açıklamaya göre, bu, Çin’deki telekom dolandırıcılığıyla ilgili kara para aklama faaliyetlerine yönelik ülke çapında “Kart Kırma Operasyonu” olarak adlandırılan beşinci tur .
En son tur, kara para aklama faaliyetlerine yardımcı olmak için kripto para kullanan kişileri hedef alıyor. Çin polisi 1100’den fazla kişiyi tutukladı ve 170 suç örgütünü ortadan kaldırdı.
Telekom suçluları, geleneksel bankacılık sistemi aracılığıyla paralarını aklamak için sahte veya çalıntı SIM kartlar ve güvenliği ihlal edilmiş banka hesapları kullanma eğilimindedir. Çin polisi, SIM kartlar ve banka hesapları için ticari bankalar ve karaborsalar üzerindeki gözetimi sıkılaştırmaya başladığından beri bu zorlaştı.
Dolandırıcılar paralarını aklamak için giderek daha fazla kripto para birimlerine yönelirken, Çin polisi Pekin şehri ile Hebei ve Shanxi eyaletleri de dahil olmak üzere 23 il ve bölgede kripto ile ilgili kara para aklama suçlarını çökertiyor.
Çin baskılara devam ediyor
Devlet Konseyi, Ekim 2020’de telekom dolandırıcılığına sert bir müdahale çağrısında bulundu. Ardından Çin polisi, Kart Kırma Operasyonunu başlattı. 311.000’den fazla kişiyi tutukladı ve 15.000 suç örgütünü ortadan kaldırdı.
Çinli yatırımcılara hizmet sağlayan en büyük kripto borsalarından ikisinden yöneticiler geçen yıl Çin polisi tarafından açıklanmayan soruşturmalara yardımcı olmak için alındı . OKEx’in kurucusu Star Xu ve Huobi’nin baş işletme görevlisi Jiawei Zhu, potansiyel olarak kara para aklamayla ilgili tezgah üstü ticaret hizmetleri nedeniyle polis gözetimindeydi. En önde gelen Çinli OTC tüccarlarından biri olan Dong Zhao da geçen yıl Çin polisi tarafından gözaltına alındı .
Üç finans sektörü derneği , üye ticari bankalarını ve ödeme platformlarını kripto firmalarıyla uğraşmaktan caydırmak için bir uyarı yayınladı .