Cláudio Oliveira, 2019’da 7.000 BTC’nin kaybolduğunu bildiren Brezilyalı bir finansal yönetim şirketi olan Bitcoin Banco Group’un başkanıydı.
- Cláudio Oliveira Brezilya’da tutuklandı.
- Yetkililer ayrıca nakit paraya, arabalara ve kripto cüzdanlarına da el koydu.
Brezilya Federal Polisi, 7.000’den fazla kurbandan en az 1,5 milyar Brezilya reali (yaklaşık 300 milyon dolar) çaldığı iddia edilen bir kripto para düzenini feshetti.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Facebook , Twitter ve Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Yaklaşık üç yıllık bir soruşturmanın ardından yetkililer, daha çok “Bitcoin Kralı” olarak bilinen Cláudio Oliveira’yı tutuklamak için yeterli kanıt toplayabildiler. Oliveira, kripto para patlaması sırasında fonlarına güvenenlere olağanüstü kârlar vaat ederek adını duyuran popüler bir finans firması olan Bitcoin Banco Group’un başkanı olarak görev yaptı.
2019’un sonunda, Bitcoin Banco Group 7.000 Bitcoin’in kaybolduğunu bildirdi ve adli kurtarma emri için başvurdu – Brezilya makamları tarafından kabul edilen ve şirketin alacaklılara ödeme yapabilmesi ve iflastan kaçınması için mali durumunu ve yönetimini yeniden düzenlediği özel bir düzenleme.
Ancak bu süre zarfında şirket, tokenlerin ortadan kaybolmasının ardındaki nedenleri açıklamakta başarısız olurken, olağan hizmetlerini sunmaya devam etti. Bunun yerine, platformunun güncellenmiş bir versiyonunu sunarak müşterilere tokenlerin orada olduğunu garanti etti. Bitcoin Banco müşterileri adına hareket eden bir avukata göre, şirket tarafından ifade edilen tutarlar ile denetlenen verilerin gösterdiği tutarlar arasında tutarsızlıklar vardı . Firma ayrıca sorunu çözebilecek cüzdan verilerini sağlayamadı.
Bütün bunlar olurken, Federal Polis, Grupo Bitcoin Banco’yu araştırmak için 90 memurdan oluşan bir görev gücü kurdu. “Operation Daemon”, grubun müşterilerinden gelen fonların düzensiz bir şekilde Oliveira’nın kişisel hesaplarına yönlendirildiği sonucuna vardı.
Federal Polis, onu tutuklamaya ek olarak, lüks arabalar, büyük miktarlarda nakit para ve kripto para cüzdanları da dahil olmak üzere Oliveira’nın sahip olduğu çeşitli varlıklara el koydu.
Federal Polis ve yabancı ajanslar arasındaki istihbarat alışverişi, Oliveira’nın daha önce benzer suçlardan dolayı Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da soruşturma altında olduğunu doğruladı.
Kaynak : decrypt.co